NOTAS DE PRENSA

SEMINARIO SOBRE LAVADO DE DINERO

02 de marzo de 2005

El Departamento de Justicia y la Embajada de los Estados Unidos de América, junto a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Nicaragua, realizaron el Seminario “PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO EN EL SISTEMA FINANCIERO” , dirigido a Oficiales de Cumplimiento, Cajeros y Funcionarios de Servicio al Cliente de las entidades bajo la supervisión de la Superintendencia.

El seminario se llevó a cabo durante los días 1 y 2 de marzo de 2005 en el Centro de Convenciones Crowne Plaza de Managua, contando con expositores especialistas provenientes del FBI, DEA y de l a Oficina de Aplicación de las Leyes de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, ICE .

Al evento asistieron 120 funcionarios de las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Así mismo se contó con la participación de funcionarios de la Fiscalía General de la república, la Policía Nacional y la Procuraduría General Nicaragüense.

Dicho seminario se centró en la importancia de la prevención así como el desarrollo de técnicas contra el lavado de dinero aplicadas en el sistema financiero nicaragüense. El Superintendente de Bancos destacó que se ha declarado una guerra frontal al lavado de dinero, ya que constituye un flagelo para la seguridad y estabilidad de la economía nacional.